ED Seizes Jewellers: হায়দরাবাদে প্রায় দেড়শো কোটির গয়না উদ্ধার! গ্রেফতার ব্যবসায়ী

ইডি দোকান এবং বাড়ি থেকে কয়েকশো কোটির গয়না, নগদ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে (ED seizes jewellery worth crores in Hyderabad) ৷

হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: কোটি কোটি টাকার গয়না এবং নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি জানিয়েছে, হায়দরাবাদের এমবিএস জুয়েলার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মুসাদ্দিলাল জেমস অ্যান্ড জুয়েলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডে (Musaddilal Jems and Jewells India Private Limited) তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷ এছাড়া হায়দরাবাদে ব্যবসায়ী সুকেশ গুপ্তা এবং বিজয়ওয়াড়ায় অনুরাগ গুপ্তার বাড়িতেও যায় ইডি ৷ সব মিলিয়ে নগদ 149 কোটি 10 লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের গয়না এবং নগদ 1 কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি ৷

অর্থপ্রতারণা মামলার তদন্তে নেমে এই অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ 18 অক্টোবর সুকেশ গুপ্তাকে গ্রেফতার করে ইডি ৷ তাঁকে হায়দরাবাদের নামপল্লির পিএমএলএ কোর্টে পেশ করা হয় এবং 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ গুপ্তা এবং তাঁর কোম্পানির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিল হায়দরাবাদের সিবিআই, এসিবি ৷

• ED conducted searches at various locations in MBS Jewellers case on 17/10/2022 in Hyderabad & Vijaywada and seized jewellery & Cash worth Rs. 151.06 Cr. in MMTC fraud scam. Subsequently, Sukesh Gupta was arrested by ED and sent to 14 days judicial custody by the PMLA Spl.Court.

  — ED (@dir_ed) October 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  ED conducted searches at various locations in MBS Jewellers case on 17/10/2022 in Hyderabad & Vijaywada and seized jewellery & Cash worth Rs. 151.06 Cr. in MMTC fraud scam. Subsequently, Sukesh Gupta was arrested by ED and sent to 14 days judicial custody by the PMLA Spl.Court.

  — ED (@dir_ed) October 20, 2022

  ">

  ED conducted searches at various locations in MBS Jewellers case on 17/10/2022 in Hyderabad & Vijaywada and seized jewellery & Cash worth Rs. 151.06 Cr. in MMTC fraud scam. Subsequently, Sukesh Gupta was arrested by ED and sent to 14 days judicial custody by the PMLA Spl.Court.

  — ED (@dir_ed) October 20, 2022

এমএমটিসি হায়দরাবাদের কয়েকজন আধিকারিকের সঙ্গে গুপ্তার ভালো যোগাযোগ ছিল বলে মনে করছে ইডি ৷ এমএমটিসি (MMTC Ltd) একটি পাবলিক সেক্টর এনটারপ্রাইজ ৷ এটা বায়ার্স ক্রেডিট স্কিমে (Buyers Credit Scheme) সোনা কেনে ৷ গুপ্তা এই সংস্থা থেকে সোনা কিনে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু এর জন্য কোনও ফোরেক্স (Forex Cover) দিচ্ছিলেন না ৷ এমনকী প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ডিপোজিটও (Security Deposit) গুপ্তা দেননি ৷ এই বাকি থেকে যাওয়া টাকা নিয়ে ভুলভাল রিপোর্ট যাচ্ছিল এমএমটিসির হেড অফিসে ৷ এদিকে গুপ্তা এমএমটিসির হায়দরাবাদ ((MMTC Ltd Hyderabad) শাখা থেকে নিজের লাভের জন্য সোনা কিনে যাচ্ছিলেন বলে তদন্তকারীদের অনুমান ৷ এর ফলে এমএমটিসির 504 কোটি 34 লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়, যা আসলে সাধারণ মানুষের টাকা ৷

সিবিআই ইতিমধ্যে গুপ্তা এবং এই প্রতারণায় অভিযুক্ত অন্যদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে৷ ইডির তদন্তে এটা জানা গিয়েছে, গুপ্তা আসলে হায়দরাবাদে এমএমটিসির বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন ৷ সেই সুযোগে নিজের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত ভুল তথ্য দিয়েছিলেন তাঁদের ৷ পাশাপাশি এমএমটিসি থেকে সোনা কেনা চলছিল ৷ এতে এমএমটিসির সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে ৷ 2019 সালে সুকেশ গুপ্তা এমএমটিসি-র সঙ্গে 'ওয়ান টাইম সেটলমেন্ট' (One Time Settlement, OTS) করেছিল৷ কিন্তু ব্যবসায়ী ওটিএসের শর্তগুলি মানেনি এবং সেটি ব্যর্থ হয়েছে ৷