हैदराबाद : हैदराबाद सायबर क्राइम पोलिसांनी ( Hyderabad Cyber Crime Police ) देशभरात पसरलेल्या सुमारे 903 कोटी रुपयांच्या चिनी गुंतवणुकीच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश ( Chinese investment fraud exposed ) केला आहे. यासोबतच एक चिनी नागरिक आणि एका तैवानच्या नागरिकासह 10 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. लोक्सम नावाच्या इन्व्हेस्टमेंट अॅपमध्ये १.६ लाख रुपये गुंतवल्यानंतर तरुणाने केलेल्या फसवणुकीच्या तक्रारीच्या तपासादरम्यान हैदराबाद पोलिसांनी या फसवणुकीचा पर्दाफाश केला. तक्रारदाराचे पैसे जिंदाई टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने इंडसइंड बँकेतील खात्यात जमा केल्याचे सायबर क्राइम पोलिस तपासात उघड झाले आहे. तपासात हा घोटाळा उघड झाला. ( Chinese investment fraud exposed )
हैदराबादचे पोलीस आयुक्त सीव्ही आनंद यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने परकीय चलनात व्यवहार करण्यासाठी परवाना दिलेले मनी चेंजर्स या घोटाळ्यात सामील होते. त्याला परदेशात जाणाऱ्यांना परकीय चलन देण्याचा परवाना देण्यात आला असला तरी तो फेमाचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले. दिल्ली आणि मुंबईतून हवाला घोटाळा चालवल्याप्रकरणी चिनी नागरिक लेक उर्फ ली झोंगजुन आणि तैवानचे नागरिक चु चुन-यू यांच्यासोबत आठ जणांसह अटक करण्यात आली आहे.साहिल बजाज, सनी उर्फ पंकज, वीरेंद्र सिंग, संजय यादव, नवनीत कौशिक, मोहम्मद परवेझ (हैदराबाद), सय्यद सुलतान (हैदराबाद) आणि मिर्झा नदीम बेग (हैदराबाद) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कौशिक हा मूळचा दिल्लीचा असून, त्याने गेल्या वर्षी रंजन मनी कॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड आणि केडीएस फॉरेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन मनी एक्सचेंजसाठी आरबीआयचे परवाने मिळवले होते. रंजन मनी यांच्या खात्यातून सात महिन्यांच्या कालावधीत ४४१ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. आणखी 462 कोटी रुपयांचा व्यवहार KDS फॉरेक्सने केला.
-
Telangana | The Hyderabad cyber crime police arrested 10 people, including two Chinese nationals, for their alleged involvement in a big investment fraud running into nearly Rs 903 crores spread across the country: Hyderabad police commissioner CV Anand pic.twitter.com/BrXhOPtKiV
— ANI (@ANI) October 12, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Telangana | The Hyderabad cyber crime police arrested 10 people, including two Chinese nationals, for their alleged involvement in a big investment fraud running into nearly Rs 903 crores spread across the country: Hyderabad police commissioner CV Anand pic.twitter.com/BrXhOPtKiV
— ANI (@ANI) October 12, 2022Telangana | The Hyderabad cyber crime police arrested 10 people, including two Chinese nationals, for their alleged involvement in a big investment fraud running into nearly Rs 903 crores spread across the country: Hyderabad police commissioner CV Anand pic.twitter.com/BrXhOPtKiV
— ANI (@ANI) October 12, 2022
पोलिस आयुक्त सीव्ही आनंद यांनी सांगितले की, तपासादरम्यान अहवालाद्वारे 903 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत विविध बँक खात्यांमध्ये १ कोटी ९१ लाख रुपये जमा झाल्याचा खुलासा पोलीस आयुक्तांनी केला. पीडितेच्या तक्रारीच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून पुण्यातील वीरेंद्र सिंगला अटक करून चौकशी केली असता त्याने खुलासा केला की त्याने जॅक (चायनीज) च्या आदेशानुसार जिंदाई टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने बँक खाते उघडले आणि जॅकला बँकेत हस्तांतरित केले. इंटरनेट बँकिंग खात्याचे वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड दिलेला आहे.
तपासादरम्यान असे आढळून आले की बेटनॅच नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जिंदाई टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्यांमध्ये एकच फोन नंबर आहे. दिल्लीच्या संजय कुमारने लेक उर्फ ली झोंगजुनच्या सूचनेवरून बेटनेकचे खाते उघडले आणि ते चीनमधील पेई आणि हुआन झुआन यांना दिले. त्याचप्रमाणे त्याने इतर 15 बँक खाती उघडून मुंबईत तात्पुरता वास्तव्य करणाऱ्या तैवानच्या चु चुन-यू याच्या ताब्यात दिली आणि त्याला मंगळवारी मुंबईतून अटक करण्यात आली. तो इतर देशांना खात्याचा तपशील, यूजर आयडी, पासवर्ड आणि सिमकार्ड पाठवत होता.
संजय यादव आणि वीरेंद्र राठोर यांना प्रत्येक खात्यात १.२ लाख रुपये कमिशन मिळायचे, ज्याची व्यवस्था लेक उर्फ ली झोंगजुनने केली होती. जिंदाई टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यातून इतर 38 बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर झाल्याचे पोलिसांना आढळले. हैदराबादच्या सुलतान आणि बेग यांच्या बँक खात्यांमध्येही ही रक्कम होती. परवेझच्या सूचनेनुसार त्यांनी कमिशनसाठी बँक चालू खाती उघडली. त्या बदल्यात परवेझने ती बँक खाती दुबईत राहणाऱ्या इम्रानला दिली. इमरानने या दोन्ही बँक खात्यांचा इतरांसोबत गुंतवणूक फसवणुकीसाठी वापर केला आहे.
जिंदाई टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ३८ खात्यांमधून मोठी रक्कम रंजन मनी कॉर्प आणि केडीएस फॉरेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडे गेली. कौशिक बँक खात्यात सापडलेले पैसे आंतरराष्ट्रीय टूर्सच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या फॉरेक्स एक्स्चेंजला पाठवत होता. रुपयात मिळालेले पैसे तो अमेरिकन डॉलर्समध्ये रूपांतरित करून साहिल आणि सनीला देत होता. पोलिसांनी सांगितले की, साहिल आणि सनी यांनी इतर फसवणूक करणाऱ्यांशी हातमिळवणी करून हवालाद्वारे परदेशात पैसे पाठवले होते.
