نئی دہلی: مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے پیر کے روز کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پی ایم ایل اے کے تحت کرپٹو کرنسی سے متعلق تقریباً 936 کروڑ روپے کو ضبط یا قرق کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان مقدمات میں خصوصی PMLA عدالت کے سامنے ایک ضمنی PC سمیت چھ استغاثہ کی شکایات (PCs) دائر کی گئی ہیں۔
پیر کے روز لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں، چودھری نے کہا کہ کرپٹو کرنسی ایک آزاد ورچوئل کرنسی ہے اور اس پر بین اقوامی تعاون کی ضروت ہے۔ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ، 1999 (FEMA) اور FEMA کے سیکشن 37A کے تحت 289.28 کروڑ روپے کے اثاثے منسلک کیے گئے ہیں۔ لین دین کے لیے FEMA کے تحت WazirX اور اس کے ڈائریکٹرز کے طور پر جانی جانے والی کرپٹو کرنسی ایکسچینج Janmai Labs Pvt Ltd کو وجہ بتاؤ نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ای ڈی کرپٹو کرنسی فراڈ سے متعلق کئی معاملات کی جانچ کر رہی ہے، جس میں کچھ کرپٹو ایکسچینجز بھی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 (PMLA) کی دفعات کے مطابق ED کے ذریعہ ضروری کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہاکہ '31 جنوری 2023 تک، 936 کروڑ روپے، یعنی جرائم کی رقم کو منسلک/ ضبط کیا گیا ہے، 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
وزیر نے کہا کہ آر بی آئی نے 24 دسمبر 2013، 1 فروری 2017 اور 5 دسمبر 2017 کے عوامی نوٹس کے ذریعے ورچوئل کرنسی (VCs) کے صارفین، ہولڈرز اور تاجروں کو خبردار کیا ہے۔ آر بی آئی نے 31 مئی 2021 کے اپنے سرکلر کے ذریعے اپنے ریگولیٹڈ اداروں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ VCs میں لین دین کے لیے کسٹمر کی مستعدی کے طریقہ کار کو جاری رکھیں۔ نیز اپنے صارف کو جانیں (KYC)، اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کے معیارات، دہشت گردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے والے ضوابط کی تعمیل میں، منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA)، 2002 وغیرہ۔ متعلقہ کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔ فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (FEMA) کے تحت بیرون ملک ترسیلات زر کی دفعات کے علاوہ ذمہ داریوں کو یقینی بنائیں۔
مزید پڑھیں:
