ನವದೆಹಲಿ: ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 31 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಪೊಂಜಿ ಅಥವಾ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಸಾರ್ ಮೂಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ ಲೈಫ್‌ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಿ ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ 261.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಕುಲದ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ನಿವಾಸಿಗರಾದ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಿ ಲಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕರಣ : ಇಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ವಿವಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (ಎಂಎಲ್ಎಂ) ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಎಸಗಿದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೈಜ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಕೀಮರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಂಚನೆಯ ಮೋಡಸ್ ಒಪೆರಾಂಡಿಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೆಮಿನಾರ್‌ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ 5 - 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಬನ್ಸಿ ಲಾಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಗದದ ಕಾಳಜಿಗಳ ಹಣಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 261.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಿತ್ತು. ಚಂಡೀಗಢದ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ದೆಹಲಿಯ ಎರಡು, ಕೆಲವು ಕೃಷಿ ಭೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
