अनी बुलियन केस: आज ईडी के सामने पेश होंगी IFS निहारिका सिंह, ठगी के पैसों से खरीदा था मकान

लखनऊ: निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज भारतीय विदेश सेवा अधिकारी (आईएफएस) से पूछताछ (IFS Niharika Singh appears before ED) कर सकती है. एजेंसी ने निहारिका सिंह को अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज (Anee Bullion Industries Pvt Ltd) के विरुद्ध दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था. इस मामले में निहारिका सिंह के पति अजीत सिंह मुख्य आरोपी है.

ठग कंपनी के पैसों ने निहारिका ने लिया आलीशान मकान: सूत्रों के मुताबिक, अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद्ध मनी लांड्रिंग का मामला (Anee Bullion Fraud Case) दर्ज करने के बाद जांच में सामने आया है कि, निहारिका सिंह ने अपने नाम राजधानी लखनऊ में एक मकान की रजिस्ट्री करवाई थी, जिसका विक्रेता को भुगतान अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स से हुआ था. इतना ही नही इसी कंपनी से निहारिका सिंह के खाते में भी रुपए भेजे गए है.

हालांकि निहारिका सिंह दावा करती है कि वो इस कंपनी का प्रमोशन करती थी, जिसका उन्हे भुगतान किया जाता था. अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत गुप्ता निहारिका के पति है. इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह से इन्ही कुछ बिंदुओं पर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे.

ईडी ने 2019 में शुरू की थी जांच, करोड़ों की संपत्ति हो चुकी जब्त: ईडी ने वर्ष 2019 में अनी बुलियन के संचालकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इससे पूर्व कंपनी के खिलाफ लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में पुलिस ने सौ से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए थे. कंपनी के कर्ता-धर्ता अजीत कुमार गुप्ता को एसटीएफ ने जुलाई 2020 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था. कंपनी पर हजारों निवेशकों के 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है. ईडी ने अप्रैल माह में सात करोड़ से अधिक कीमत की दिल्ली, लखनऊ और अमेठी में कंपनी के 20 भूखंडों एवं भवनों को अपने कब्जे में लिया था.

IFS पत्नी की PM के साथ फोटो दिखा निवेशकों को लूटा: निवेशकों ने आरोप लगाया था कि अनी बुलियन के संचालक अजीत गुप्ता और उनके लोग आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह की प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति व अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो दिखाकर उन्हे झांसे में लेते थे. इतना ही नही उन्हे 20 से 40 प्रतिशत तक अधिक रिटर्न करने का भरोसा दिला अलग-अलग जमा योजनाओं में निवेश कराया गया था और उनके लगभग 150 करोड़ रुपये हड़प लिए गए थे. (Crime News Lucknow)