मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई में पीएमसी बैंक घोटाला मामले में 5 स्थानों पर तलाशी ली. घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मेहुल ठाकुर और अन्य के परिसरों में ये तलाशी ली गई है. ईडी के सूत्रों से ये जानकारी मिली है.
जांच से जुड़े ईडी के सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार सुबह ठाकुर से जुड़े तीन स्थानों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े दो स्थानों पर तलाशी ली.
मेहुल ठाकुर विवा होम्स के मालिक और निदेशक हैं जो चिरायु समूह का एक हिस्सा है.
ईडी के अधिकारी ने इस मामले में और कोई जानकारी नहीं दी.
ईडी के एक सूत्र ने कहा कि एजेंसी को कुछ लिंक मिले थे कि करोड़ों रुपये की राशि एचडीआईएल से विवा ग्रुप ट्रस्ट और कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी, जिसे ठाकुर के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है.
इस महीने की शुरूआत में, ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से इस मामले में पूछताछ की थी.
