વારાણસી : સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અબુ આસીમ આઝમીના ઘર પર આવકવેરા વિભાગ દરોડા પાડી રહ્યું છે. મુંબઈ અને લખનૌ બાદ હવે વિભાગે વારાણસીના સ્થળો પર દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું છે. ઈન્કમટેક્સે આઝમી પર 160 કરોડ રૂપિયાની કરચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ સાથે અબુ આઝમીને વારાણસીથી મુંબઈ સુધી હવાલા દ્વારા અંદાજે 40 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. આવકવેરા વિભાગ વારાણસી પહોંચ્યું અને વિનાયક ગ્રુપની ઓફિસ પર દરોડા પાડી રહ્યું છે. વિનાયક ગ્રુપમાં 3 ભાગીદારો છે. જેમાં સર્વેશ અગ્રવાલ, ગણેશ ગુપ્તા અને સમીર દોશીના નામ સામેલ છે.
આવકવેરા વિભાગે જગ્યાનો કબજો લીધોઃ સર્ચ અને જપ્તીની કાર્યવાહી હેઠળ પાડવામાં આવેલા આ દરોડા દરમિયાન આઝમીના ભાગીદારોમાં અરાજકતાનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. આવકવેરા વિભાગની ટીમમાં સમાવિષ્ટ અધિકારીઓએ પરિસરનો કબજો લઈ લીધો, કોઈપણની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. દળની હાજરીમાં માલદહિયા અને સેન્ટ્રલ જેલ રોડ સહિત અનેક સંસ્થાઓમાં દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આની સાથે આવકવેરા વિભાગની ટીમ બેનામી પ્રોપર્ટી, રોકાણ, હવાલા બિઝનેસ વગેરે પર ફોકસ કરીને તેની તપાસ આગળ વધારી રહી છે. લખનૌ પછી, મુંબઈ હવે આઝમી પર તેના વારાણસીના સ્થાનો પર કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
અધિકારીઓની 11 કલાક સુધી પૂછપરછઃ ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગની ટીમે વિનાયક ગ્રુપના ચેરમેનની પૂછપરછ કરી હતી. લગભગ 11 કલાક સુધી પૂછપરછનો આ રાઉન્ડ ચાલુ રહ્યો. આ દરમિયાન કેટલાક સવાલોના જવાબ ન મળતા ટીમે કડક પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. ફોન, ઈમેલ અને વોટ્સએપ પર માહિતી આપવામાં આવી. ટીમ માલદહિયા પહોંચી અને કંપનીના ડાયરેક્ટરને ગ્રુપના ખાતાની બેલેન્સ શીટ માંગી. આ સાથે તમામ ખાતાઓની માહિતી પણ માંગવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ખાતાઓના સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યા હતા અને 100થી વધુ ફાઇલોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ આ ફાઈલો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. અહીં આવા બે વ્યવહારો થયા હતા, જેના પર અધિકારીઓની શંકા વધુ ઘેરી બની છે.
દેશના અનેક શહેરોમાં થયેલા વ્યવહારોની વિગતોની તપાસ કરવામાં આવીઃ તપાસ દરમિયાન વારાણસીની બહાર દેશના અનેક શહેરોમાં એક વર્ષમાં થયેલા વ્યવહારોની વિગતોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિનાયક ગ્રુપના અનેક બેંક ખાતાઓની માહિતી મળી છે. આ ખાતાઓમાં સતત વ્યવહારો થઈ રહ્યા છે. ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગની ટીમે ગુરુવારે સાંજે 4 વાગ્યે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ કાર્યવાહી રાત્રે 2.30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહી હતી. તે જ સમયે, શુક્રવારે સવારે 9 વાગ્યાથી ફરીથી તપાસ અને પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઈન્કમટેક્સ વિભાગની ટીમ વિનાયક ગ્રુપના ખાતાઓની સઘન તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં માંગવામાં આવેલા ઘણા નિવેદનો અને ફાઇલો જપ્ત કરવામાં આવી છે અને વ્યવહારોની વિગતોની બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ઘણા દસ્તાવેજો અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત: વિનાયક ગ્રુપે માલદહિયા, પીપલાની કટરા, સેન્ટ્રલ જેલ રોડ વગેરે વિસ્તારોમાં રહેણાંક અને કોમર્શિયલ બહુમાળી ઈમારતોનું નિર્માણ કર્યું છે. આવકવેરા વિભાગે માલદહિયા ખાતે વિનાયક પ્લાઝા, સેન્ટ્રલ જેલ રોડ પર વરુણા ગાર્ડન અને શહેરમાં અન્ય ઘણી જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ ઉપરાંત તપાસમાં જોડાયેલા અધિકારીઓએ તેમના કબજામાં કોમ્પ્યુટર હાર્ડ ડિસ્ક, લેપટોપ, બેંક ખાતા, જમીનના ખરીદ-વેચાણને લગતા દસ્તાવેજો, બેંક લોકરને લગતા દસ્તાવેજો વગેરે કબજે કર્યા છે. આવકવેરા વિભાગ પેઢી સાથે સંકળાયેલા ટેક્સ નિષ્ણાતો અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની પણ તપાસ કરી શકે છે.
હવાલાના પૈસા અને ટેક્સ ચોરીના આરોપઃ વારાણસી પહોંચેલી ટીમ સૌથી પહેલા મુંબઈના કોલાબા પહોંચી હતી. આઝમીના ઠેકાણાઓ પર અહીં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આઝમીના સહયોગી અનીસ બિઝનેસનું સમગ્ર કામ જોતા હતા. આરોપ છે કે અનીસ સાથે મળીને તે મુંબઈમાં હવાલા મારફતે પૈસાની લેવડદેવડ કરતો હતો. જ્યાં આવકવેરા વિભાગનો આરોપ છે કે આઝમીએ 2018-2022 દરમિયાન 200 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની 160 કરોડ રૂપિયાની આવક જાહેર થઈ હતી, જેના પર ટેક્સ ચોરી કરવામાં આવી હતી. આઝમી પર હવાલા દ્વારા 40 કરોડ રૂપિયા મોકલવાનો આરોપ છે.
લખનઉની ટીમ સાથે વારાણસીની ટીમ હાજરઃ વારાણસી પહોંચેલી ઈન્કમટેક્સ ટીમની સાથે વારાણસીની ટીમ પણ હાજર હતી. આ દરમિયાન અબુ આઝમીના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. મુંબઈ અને લખનૌમાં પોતાની કામગીરી પૂરી કર્યા બાદ ટીમે અચાનક વારાણસીમાં દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આવકવેરા વિભાગ વારાણસીમાં વિનાયક ગ્રુપના કેસની તપાસ કરી રહ્યું હતું. આ જ તપાસમાં આઝમીની ભૂમિકા સામે આવી હતી. વિનાયક ગ્રૂપે વારાણસીમાં શોપિંગ સેન્ટર, મોલ અને રહેણાંક ઇમારતો બનાવી છે. આવી સ્થિતિમાં વિનાયક ગ્રુપની ઓફિસમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
