નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રિયલ એસ્ટેટ કંપની સુપરટેકના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આરકે અરોરાની મંગળવારે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અગાઉ એપ્રિલમાં, EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ ઉત્તરાખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં સુપરટેક ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝ અને તેમના ડિરેક્ટરોની રૂ. 40.39 કરોડની કિંમતની 25 સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરે તેવી શક્યતા: સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) તેને બુધવારે અહીંની વિશેષ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે. જ્યાં ED તેના વધુ રિમાન્ડની માંગણી કરશે. સુપરટેક ગ્રૂપ, તેના ડિરેક્ટર્સ અને પ્રમોટર્સ વિરુદ્ધ મની-લોન્ડરિંગનો કેસ દિલ્હી, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પોલીસ વિભાગો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી બહુવિધ એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. એપ્રિલમાં એક નિવેદનમાં, EDએ કહ્યું હતું કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો તેમના રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં બુક કરાયેલા ફ્લેટ માટે એડવાન્સ તરીકે સંભવિત ખરીદદારો પાસેથી નાણાં એકત્ર કરીને લોકોને છેતરવા માટે 'ગુનાહિત કાવતરું'માં સામેલ હતા.
જવાબદારીનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ: ફર્મ સમયસર ફ્લેટનો કબજો આપવાની સંમત જવાબદારીનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહી. એફઆઈઆર મુજબ, પેઢીએ સામાન્ય જનતા સાથે 'છેતરપિંડી' કરી હતી. એજન્સીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સુપરટેક લિમિટેડ અને ગ્રુપ કંપનીઓએ ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી પૈસા વસૂલ્યા હતા. EDએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ પ્રોજેક્ટ અથવા ફ્લેટના બાંધકામ માટે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી પ્રોજેક્ટ-વિશિષ્ટ ટર્મ લોન પણ લીધી હતી.
કંપનીઓના નામે જમીન ખરીદવામાં આવી: આ ભંડોળનો 'દુરુપયોગ કરીને ઉપયોગ' કરવામાં આવ્યો હતો અને અન્ય જૂથ કંપનીઓના નામે જમીન ખરીદવામાં આવી હતી. જે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી નાણાં ઉછીના લેવા માટે કોલેટરલ તરીકે ફરીથી ગીરવે મુકવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ કહ્યું હતું કે સુપરટેક જૂથે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ચૂકવણી કરવામાં પણ 'ડિફોલ્ટ' કર્યું છે. હાલમાં, પેઢી માટે લગભગ રૂ. 1,500 કરોડની લોન નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA) બની ગઈ છે.
