200 কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় তিন রাজ্যের 9 জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান

author img

By ETV Bharat Bangla Desk

Published : Jan 31, 2024, 4:34 PM IST

Enforcement Directorate

Enforcement Directorate Raid: ভারত পেপারস লিমিটেড (বিপিএল) এর 200 কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে তল্লাশি অভিযান চালাল বুধবার । মোট 9 জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলে বলে জানা গিয়েছে ৷

নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: 200 কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ বুধবার এই দুর্নীতির তদন্তে নেমে ইডির আধিকারিকরা তিনটি রাজ্যে তল্লাশি চালান ৷ তল্লাশি চালানো হয় জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে ৷ এই তিন রাজ্যের ন’টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় ৷ প্রতিটি জায়গার সঙ্গেই যোগ রয়েছে ভারত পেপারস লিমিটেড বা বিপিএল নামে একটি সংস্থার ৷ ইডি সূত্রে খবর, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট বা পিএমএলএ-এর অধীনে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে ৷

ভারত পেপারস লিমিটেড বা বিপিএল হল একটি পেপার বোর্ড প্যাকেজিং সংস্থা ৷ 2006 সালের সেপ্টেম্বরে এই সংস্থা তৈরি হয় ৷ জম্মু ও লুধিয়ানায় ভারত বক্স ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে একটি সংস্থা রয়েছে ৷ বিপিএল ওই সংস্থার সহযোগী হিসেবে কাজ করে ।

এদিকে, এই কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগগুলি হল যে এর ডিরেক্টররা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-সহ একাধিক ব্যাংকের থেকে প্রায় 200 কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি করেছে ৷ এসবিআই ছাড়া আর যে ব্যাংক তালিকায় রয়েছে, সেগুলি হল জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাংক, পিএনবি এবং কারুর বৈশ্য ব্যাংক ।

ওই সংস্থার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে তারা তাদের অধীনে থাকা সংস্থা বা ভুয়ো সংস্থাতে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করে ৷ এছাড়া ভুয়ো চালান তৈরি করে আমদানি করা অথবা তৈরি করা যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছে ৷ এর জন্য ব্যাংকের কাছ থেকে তারা প্রয়োজনীয় অনুমতি নেয়নি ৷

উল্লেখ্য, ভারত পেপারস লিমিটেডের পরিচালকরা হলেন রাজিন্দর কুমার, পারভীন কুমার, বলজিন্দর সিং, অনিল কুমার ও অনিল কাশ্যপ ।

(এজেন্সি ইনপুট-সহ)

আরও পড়ুন:

  1. নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একযোগে কলকাতায় 10 জায়গায় ইডি'র হানা
  2. জেট এয়ারওয়েজের মালিক নরেশ গোয়েলের 538 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি
  3. আর্থিক তছরুপ মামলায় প্রাক্তন এনসিপি সাংসদের 315 কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডি'র
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.