ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ, ਸਕਿਓਰ ਕਲਾਉਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਟੀਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਰ.ਐਸ. ਰਮਾਨੀ, SecureCloud ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CFO, ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋ ਫਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੇਮਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਬੀ ਚੇਨਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ-ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਫ-ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਦੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ 8000 ਮੀਲਜ਼ (ਹੁਣ ਸਿਕਿਓਰ ਕਲਾਉਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। 8,000 ਮੀਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Bank Holiday on Ramnavami: ਰਾਮਨਵਮੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ?
