पोंजी स्कीम का लालच देकर सात करोड़ की ठगी, तीन गिरफ्तार

दिल्ली के आर्थिक अपराध शाखा ने पोंजी स्कीम का लालच देकर 135 लोगों से सात करोड़ रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि यह कार्रवाई शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने पोंजी स्कीम का लालच दे कर सात करोड़ रुपये गबन कर फरार होने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्त में आए आरोपी लोगों को हाई रिटर्न्स का लालच दे कर ठगी किया करते थे. आरोपियों की पहचान राजेश कुमार लाउरा, रवि और गजानंद कौशिक के तौर पर हुई है.

पुलिस के अनुसार 2019 में शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने पार्टनरशिप फर्म मेसर्स स्टार ग्लोबल स्टार लिमिटेड के नाम शिकायत लिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि कंपनी के डायरेक्टर और सीएमडी ने उन्हें फिशरीज, फ्लोरीकल्चर और मेडिसिनल प्लांटेशनल के लिए हाई रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट का लालच दिया था. साथ ही उनके द्वारा निर्मित उत्पाद विदेशों में बेच उनके पैसे मुनाफे के साथ जल्द ही उन्हें लौटाने की बात कही थी. आरोपियों की बातों में आकर शिकायतकर्ता ने कंपनी में 52 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन आरोपियों ने पैसे वापस लौटाने की जगह रातों-रात अपना बिजनेस को समेट कर फरार हो गए.

पुलिस ने दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर, कंपनी के बैंक एकाउंट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के डेटा की छानबीन की, जिसमें गजानंद कौशिक और रवि का पार्टनर और उत्प्रेक्षा के साथ डायरेक्टरों में शामिल होने का पता चला. वहीं राजेश कुमार लाउरा के सीएमडी होने की जानकारी भी मिली. आगे की जांच में पुलिस को गजानंद कौशिक और रवि के बैंक एकाउंट में ऑथोराईज़्ड सिग्नेचरी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिन्होंने इन्वेस्टर के पैसे एकाउन्ट में क्रेडिट होने के बाद एकाउन्ट से निकाले. इस तरीके से इन लोगों ने कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच दे कर पूरे भारत में अपनी स्कीम को लॉन्च कर 135 लोगों से 7 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया.

पुलिस जांच में इन आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 5 अन्य मामलों में भी दर्ज होने का पता चला, साथ ही दर्ज शिकायत के बाद आरोपियों के फरार होने की सूचना भी मिली, जिसके बाद पुलिस तलाशी में आरोपी रवि और गजानंद के राजस्थान जेल में होना पाया गया. इस पर पुलिस ने उदयपुर के सेंट्रल जेल से 8 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान अन्य आरोपी राजेश के ठिकाने का पता लगाकर छापेमारी कर अनाज मंडी के पास से गिरफ्तार किया. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.