Fraud In Covid Fund : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਏਡ, ਰਿਲੀਫ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (CARES) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (SBA) ਤੋਂ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। (Fraud In Covid Fund )

ਹਿਊਸਟਨ:ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ 41 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 49 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਬੀਏ) ਦੇ ਪੇਅਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

PPP ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ SBA ਅਤੇ ਕੁਝ SBA-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ PPP ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ PPP ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ-ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸੀ।

S$474,993 ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ PPP ਕਰਜ਼ੇ:ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ US$474,993 ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ PPP ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 937,379 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੋ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀਪੀਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।