ای ڈی نے یوپی اور ہریانہ میں فرضی آئی ٹی سی فراڈ کے معاملے میں نو مقامات پر چھاپے مارے

نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے پیر کے روز اتر پردیش اور ہریانہ میں نو مقامات پر تلاشی لی۔ یہ کارروائی فرضی ان پٹ ٹیکس کریڈٹ (ITC) حاصل کرنے اور اسے آگے منتقل کرنے کے مبینہ معاملے کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ حکام نے 'اے این آئی' (ANI) کو یہ معلومات فراہم کی ہے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لکھنؤ زونل آفس نے 'پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA)، 2002' کے تحت اتر پردیش کے مظفر نگر اور غازی آباد اور ہریانہ کے فرید آباد میں ان مقامات پر تلاشی لی۔ یہ آپریشن پیر کی صبح ایک ایسی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی سے متعلق معاملے میں شروع کیا گیا، جس پر بغیر کسی حقیقی سامان کی نقل و حمل کے، نقلی انوائس اور ای-وے بلز کے ذریعے فرضی آئی ٹی سی بنانے اور اسے آگے منتقل کرنے کا الزام ہے۔

بڑے پیمانے پر سرکولر ٹرانزیکشنز

حکام کے مطابق، جانچ میں ایک ایسا نیٹ ورک سامنے آیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر سرکولر ٹرانزیکشنز (آپس میں ہی رقوم کا لین دین)، فنڈز کی تیزی سے لیئرنگ (پیسوں کو کئی بینک کھاتوں میں گھمانا) اور کئی فرضی و غیر موجود کمپنیوں کے ذریعے کیش نکالنا شامل ہے۔

الزام ہے کہ اصل کاروباری لین دین (بزنس ٹرانزیکشن) جیسا دکھانے اور سامان کی کوئی نقل و حمل نہ ہونے کے باوجود آئی ٹی سی (ITC) حاصل کرنے اور اسے منتقل کرنے کے لیے جعلی کاغذات کا استعمال کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ جی ایس ٹی (GST) حکام نے 9.63 کروڑ روپے کا فرضی آئی ٹی سی حاصل کرنے اور 10.28 کروڑ روپے کا آئی ٹی سی آگے منتقل کرنے کا معاملہ پکڑا ہے۔

منی لانڈرنگ کی روک تھام کا ایکٹ

ان مبینہ لین دین سے سرکاری خزانے کو ناجائز طور پر نقصان پہنچا۔ ای ڈی (ED) نے ان مبینہ فرضی سرگرمیوں سے ہونے والی کمائی کو 'منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ' (PMLA) کے تحت 'جرم سے حاصل ہونے والی کمائی' (proceeds of crime) مانا ہے۔ پیر کو ہونے والی تلاشی کے دوران ای ڈی کی ٹیمیں اس مبینہ ناجائز کمائی کا پتا لگانے اور پیسے کے پورے لین دین کا راستہ (منی ٹریل) سمجھنے کے لیے مالیاتی ریکارڈ اور دیگر چیزوں کی جانچ کر رہی ہیں۔

مشتبہ فرضی آئی ٹی سی نیٹ ورک

ایجینسی ان دیگر کمپنیوں اور لوگوں کے کردار کی بھی جانچ کر رہی ہے جنہیں اس مبینہ آئی ٹی سی فراڈ سے فائدہ ہوا ہو یا جنہوں نے اس میں مدد کی ہو۔ حکام نے کہا کہ تلاشی کا مقصد مزید فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت کرنا اور مشتبہ فرضی آئی ٹی سی نیٹ ورک سے وابستہ کاغذی اور ڈیجیٹل ثبوت جمع کرنا ہے۔

مبینہ فرضی آئی ٹی سی لین دین

اس جانچ سے یہ بھی پتا چلنے کی امید ہے کہ فنڈز کو مختلف کمپنیوں کے ذریعے کیسے گھمایا گیا اور بعد میں اسے کیسے نکالا یا منتقل کیا گیا۔ ای ڈی کی یہ کارروائی جی ایس ٹی حکام کی جانب سے مبینہ فرضی آئی ٹی سی لین دین کے بارے میں ملنے والی معلومات کے بعد کی گئی ہے اور یہ اس معاملے میں منی لانڈرنگ کے پہلوؤں کی ایجنسی کی جانچ کا حصہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ آگے کی کارروائی جاری ہے۔