નવી દિલ્હી: પીએનબી કૌભાંડ કેસની તપાસમાં જોડાયેલી સીબીઆઈ અને ઈડીની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. ઘણા વર્ષોની મહેનત બાદ, તપાસ એજન્સીઓને આખરે મહા કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી મેહુલ ચોક્સીની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મળી છે. પીએનબી કૌભાંડના બે મુખ્ય આરોપીઓમાંથી એક, હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સીની ભારતીય તપાસ ટીમ દ્વારા બેલ્જિયમમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હવે તેને ભારત લાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
પીએમઓના નિર્દેશો પર કવાયત થઈ તેજ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગયા વર્ષના અંતમાં, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે પીએનબી કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની ધરપકડ અને તેમની મિલકતો રિકવર કરવા અંગે EDને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી હતી. ત્યાર બાદ એજન્સીઓની ગતિવિધી તેજ થઈ ગઈ હતી.
નાણામંત્રીનું નિવેદન
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ડિસેમ્બરમાં એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે નીરવ મોદી કેસમાં ૧૦૫૨.૫૮ કરોડ રૂપિયા વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે આ પૈસા ખાનગી અને સરકારી બેંકોમાં પરત કરવાની પણ વાત કરી.
મેહુલ ચોક્સીની ગીતાંજલિ ગ્રુપ કંપનીઓના કિસ્સામાં, લગભગ 2565 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની ઓળખ કરાઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું.પૈસા પરત કરવા માટે EDએ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સાથે સહયોગ કર્યો.
કોણ છે મેહુલ ચોક્સી?
મેહુલ ચોક્સી એક ભાગેડુ ભારતીય ઉદ્યોગપતિ છે. તેઓ ગીતાંજલિ ગ્રુપના માલિક છે. આ કંપનીના ભારતમાં 4,000 જ્વેલરી સ્ટોર હતા. ચોક્સી હાલમાં બેલ્જિયમમાં રહેતા હતા. આ પહેલા, તે એન્ટિગુઆ અને બારબુડામાં પણ હતા, જ્યાંની તેઓ નાગરિકતા પણ ધરાવે છે.
ચોક્સી પીએનબી કૌભાંડમાં વોન્ટેડ
ચોક્સી અને તેનો ભત્રીજો નીરવ મોદી પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડમાં વોન્ટેડ છે. એવો આરોપ છે કે મેહુલ ચોક્સી અને નીરવ મોદીની જોડીએ બેંક સાથે ૧૪,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરી છે. ચોક્સી વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે અને તે ભારતમાં ગુનાહિત કાવતરું, વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને અપ્રમાણિકતા સહિત મિલકતની ડિલિવરી, ભ્રષ્ટાચાર અને મની લોન્ડરિંગ માટે વોન્ટેડ છે.
શરૂઆતનું જીવન અને પરિવાર
મેહુલ ચોક્સીનો જન્મ ૫ મે, ૧૯૫૯ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો. તેમણે ગુજરાતના પાલનપુરની જીડી મોદી કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમને એક દીકરો અને બે દીકરીઓ છે. તેમની એક પુત્રીના લગ્ન એન્ટવર્પના એક હીરાના વેપારી સાથે થયા છે. એવું કહેવાય છે કે તે નીરવ મોદીના મામા છે. મેહુલ ચોક્સીનો નાનો ભાઈ ચેતન ચીનુભાઈ ચોક્સી પણ હીરાનો વેપારી છે અને એન્ટવર્પમાં તેનો વ્યવસાય છે.
મેહુલ ચોક્સીએ ૧૯૭૫માં જેમ્સ અને જ્વેલરી બિઝનેસમાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ૧૯૮૫માં, તેમણે તેમના પિતા ચિનુભાઈ ચોક્સી પાસેથી ગીતાંજલિ જેમ્સનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું. તે સમયે કંપનીનું ધ્યાન કાચા અને પોલિશ્ડ હીરા પર હતું.
પીએનબી કૌભાંડ
માર્ચ 2018માં, એક ખાસ પીએમએલએ કોર્ટે મેહુલ ચોક્સી અને તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી અને નીશાલ મોદી વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર ધરપકડ વોરંટ જારી કર્યું હતું. તેમના પર પીએનબી બેંકના અધિકારીઓ સાથે સાંઠગાંઠ અને બેંક સાથે ૧૪,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો હતો.
આ કૌભાંડને ભારતના બેંકિંગ ઇતિહાસનું સૌથી મોટું કૌભાંડ ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે. મુંબઈના ફોર્ટમાં આવેલી પીએનબી બેંકની બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓએ કથિત રીતે નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LoU) જારી કર્યા હતા.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, મોતીની આયાત માટે ભારતીય બેંકોની શાખાઓના પક્ષમાં એક વર્ષના સમયગાળા માટે લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LoU) ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેનો કુલ સમયગાળો શિપમેન્ટની તારીખથી 90 દિવસનો હતો.
ભારતીય બેંકોની વિદેશી શાખાઓએ માર્ગદર્શિકાની અવગણના કરી. તેમણે પીએનબી સાથે લોન લેતી વખતે કોઈ પણ દસ્તાવેજ કે માહિતી શેર કરી ન હતી જે કંપનીઓ દ્વારા તેમને પૂરા પાડવામાં આવેલા કોઈપણ દસ્તાવેજો કે માહિતી તેમણે .
2014 થી 2017 ની વચ્ચે રચાયું ષડયંત્ર, તપાસમાં ખુલાસો થયો
ચોક્સી કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેહુલ ચોક્સીએ 2014 થી 2017ના સમયગાળા દરમિયાન તેના સહયોગીઓ અને PNB અધિકારીઓ સાથે કથિત રીતે સાંઠગાંઠ કરી હતી. ત્યારબાદ, PNB તરફથી છેતરપિંડીથી લેટર્સ ઓફ અંડરટેકિંગ અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. તેની મદદથી કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું.
મેહુલ ચોક્સી ક્યારે ભારત છોડીને ગયા?
પીએનબી કૌભાંડ બહાર આવ્યું તેના થોડા દિવસો પહેલા, જાન્યુઆરી 2018માં, મેહુલ ચોક્સી દેશ છોડીને એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ભાગી ગયો હતો. તપાસ એજન્સીઓએ તેમની સામે અનેક કેસ નોંધ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં, તપાસ એજન્સીઓએ તેમની અનેક હજાર કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. સરકારી અધિકારીઓ તેને ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
પ્રત્યાર્પણ શું છે?
પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા એ સરકારો માટે એક એવી વ્યવસ્થા છે જે પોતાના દેશમાંથી ભાગી ગયેલા ભાગેડુઓને પાછા લાવીને ન્યાય અપાવે છે. આ સામાન્ય રીતે દ્વિપક્ષીય અથવા બહુપક્ષીય સંધિ દ્વારા સક્ષમ બને છે. કેટલાક દેશો સંધિ વિના પ્રત્યાર્પણ કરે છે પરંતુ આવા કિસ્સાઓ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
મેહુલ ચોક્સી ગુમ થઈ ગયો હતો
મેહુલ ચોકસીની બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 2018 માં ભારતથી ભાગી ગયા પછી, તે ઘણા દેશોમાં રહ્યો. તે ડોમિનિકામાં પણ રહેતો હતો. મે 2021 ના અંતમાં ચોક્સી એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાથી ગુમ થઈ ગયો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે ડોમિનિકામાં ત્યારે પકડાઈ ગયો હતો જ્યારે તે બોટ દ્વારા ક્યુબા ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
કોર્ટમાં હાજર રહેવાથી બચવા માટે, તેમણે એ હકીકતનો ઉલ્લેખ કર્યો કે તેમને કેન્સર છે.
મેહુલ ચોકસીએ તાજેતરમાં જ પોતાના વકીલ દ્વારા મુંબઈની એક કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે તે બ્લડ કેન્સરથી પીડિત છે. તેને રેડિયેશન થેરાપીની જરૂર છે. તેથી, તે કેસના સંદર્ભમાં ભારત આવી શકશે નહીં.
મુંબઈની એક ખાસ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને દાવો કર્યો હતો કે તે 2023 થી ક્રોનિક લિમ્ફોસાયટીક લ્યુકેમિયા અને લિમ્ફોમા (બ્લડ કેન્સરનો એક પ્રકાર) થી પીડાઈ રહ્યો છે અને ગયા વર્ષથી તેની કમરમાં લિમ્ફોમા છે.
મેહુલ ચોક્સીને આવ્યો હતો આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર
મેહુલ ચોક્સીના વકીલ દ્વારા મુંબઈની કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે ચોક્સીને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થવા લાગી હતી. મનોચિકિત્સકનો રિપોર્ટ પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હીરાના વેપારીને 'આત્મહત્યા કરવાના વિચારો' આવી રહ્યા છે.
મનોચિકિત્સકના મંતવ્ય મુજબ, ચોકસીએ તેમને કહ્યું કે 2023 માં એન્ટિગુઆથી અપહરણ થયા પછી તેમને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થવા લાગી હતી. ચોકસીએ ત્યારે દાવો કર્યો હતો કે તેમનું કથિત અપહરણ ભારતીય સરકારી અધિકારીઓના કહેવાથી કરવામાં આવ્યું હતું.
